- Сообщение О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Родник» за 2016г

on 24 апреля 2017

 

                                                                                СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Родник» за 2016г

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Родник».

Место нахождения общества: 352110, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, 1, объявляет о созыве годового общего собрания акционеров, проводимого по инициативе Совета директоров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования

Дата проведения: 16 мая 2017 года. Время проведения: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352110, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, 1

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, 1, кабинет генерального директора

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 23 апреля 2017г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Информация о результатах производственно-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и задачи на 2017 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года;

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.

5. Утверждение отчета о работе Совета директоров общества за 2016 год, утверждение решений Совета директоров общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2016г.

7. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2016г.

8. Утверждение заключения аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный 2016 год.

9. Утверждение внешнего аудитора общества на 2017г.

10. Выборы членов Совета директоров общества.

11. Выборы председателя Совета директоров общества.

12. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Юго-Северная, улица Юбилейная, дом 1, у заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам, главного экономиста Е.Л.Драновой  с   24 апреля  2017 года  с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  в рабочие дни.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

            Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — надлежащим образом оформленные документы, удостоверяющие полномочия (или их нотариально заверенные копии).

 

                                                    24.04.2017г                                                                                                                 Совет директоров АО «Родник»

 

Яндекс.Метрика